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lavagem de dinheiro

Cliente da BORKENHAGEN pratica lavagem de dinheiro?

Este é o BORKAlerta 20180127 já enviado aos Clientes BORKENHAGEN A Resolução CFC n.º 1.530/2017, determina que profissionais e organizações contábeis comuniquem ao COAF a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, promovidos pelos seus clientes. Leia o alerta! Vence em 31/01 o prazo para entrega de uma DECLARAÇÃO em favor de alguns clientes A partir de 1º de janeiro de 2018, a “Declaração de Não Ocorrência” ou Declaração Negativa, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

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